Политика в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

  • Акционерное общество «Нордеа Банк», во исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с учетом последующих изменений и дополнений), и в соответствии с Положением ЦБ РФ от 15.10.2015г. № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативных актов Банка России осуществляет все предусмотренные федеральным законодательством и нормативными актами Банка России меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

  • В соответствии с Положением ЦБ РФ от 02.03.2012 г. №375-П «О требованиях к Правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» разработаны и утверждены «Правила внутреннего контроля Нордеа Банка в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые содержат в себе ряд Программ, обеспечивающих выполнение данных Правил.

  • В соответствии с Указанием ЦБ РФ от 09.08.2004 г. N 1485-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях» (с учетом последующих изменений и дополнений)на постоянной основе проводится обучение сотрудников необходимых структурных подразделений, а также осуществляется проверка знаний сотрудников посредством проведения планового тестирования.

  • В соответствии с требованиями Указания ЦБ РФ от 09.08.2004 г. N 1486-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях» (с учетом последующих изменений и дополнений) в Нордеа Банке назначено специальное должностное лицо, ответственное за координацию работы по реализации Правил и Программ, разработанных в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
 

Нордеа Банк в соцсетях

 
Русский / English / Полная версия